أخبار عاجلة

الحكم في قضية بلاك دايموند: غرامة ومصادرة 25 مليون شيكل وسجن فعلي للمدير التنفيذي"الى الشركة

حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب (الدائرة الاقتصادية ، القاضي المحترم بيني ساغي) اليوم (الخميس) على إل. الى. دي دايموندز إنك"من (LLD Diamonds) ، التي تتعامل في تجارة الماس ، بالإضافة إلى 18 شهرًا من السجن الفعلي وغرامة ومصادرة 280،000 شيكل على الرئيس التنفيذي"إلى شركة روفين شمالوف. هذا ، بعد أن اعترفت الشركة وشمالوف وأدينا كجزء من صفقة الإقرار في القضية "الماس الأسود" والتي تتعلق بجرائم تهريب الماس إلى إسرائيل على نطاق واسع وغسيل الأموال.

وبحسب لائحة الاتهام ، فإن الوقائع التي اعترف بها المتهمون ، في الفترة ما بين مارس 2008 و 2012 ، عمل مالوف على تهريب الماس من"لشركة LLD باستخدام خلاطات مختلفة. وبحسب لائحة الاتهام ، فقد تم تنفيذ آلية التهريب لتسلم المهربين الماس الخام إلى الخارج"وتهريبهم إلى إسرائيل ، مع إخفائهم على أجسادهم ، دون التصريح عنهم في الجمارك ، ودون حيازة شهادات كيمبرلي المرفقة بالماس ، تشير إلى أن منشأ الماس ليس في مناطق الصراع في إفريقيا (هم ليسوا كذلك). "الماس الدم"). بعد ذلك ، قام السماسرة بتسليم الماس المهرب إلى مشغل السماسرة أو في مكاتب شركة LLD.

المدعى عليهم – شمالوف والشركة – أداروا عملية التهريب ، والتي تضمنت ، من بين أمور أخرى ، استلام الماس المهرب إلى إسرائيل ، ونقل الماس المهرب لفرز وتقييمه ، وكذلك توجيه موظف الشركة لتوثيق البضائع المهربة في سلسلة مشفرة ، من أجل إخفاء أصلهم. وبحسب لائحة الاتهام ، فاقت قيمة الماس المهرب 70 مليون دولار (أكثر من 243 مليون شيكل).

تم التحقيق في القضية من قبل يهاب"شبالهاف 433 في تحقيقات الشرطة والجمارك وغيرها"من القدس ووحدة الماس في مصلحة الضرائب. يتم التعامل مع القضية من قبل المحامية أورنا جالبستين من مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد.

وقالت نيابة الضرائب والاقتصاد بعد صدور الحكم: "تشكل عقوبة السجن الفعلي التي صدرت بحق الرئيس التنفيذي لشركة L.L.D وغرامة ومصادرة 25 مليونا على الشركة و 38 مليونا على حساب ديونها لمصلحة الضرائب عقوبة كبيرة تتناسب مع الجرائم الجسيمة. بتهريب الماس وغسيل الأموال التي أدينوا بسببها وتعبيرا عن تحمل مسؤولية المتهم."

توضيح. الصورة بواسطة كولين بيرنس من بيكساباي

Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *